giif

zainteresowany zadzwoń: 692851633

Obowiązujące w naszym kraju prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek w zakresie zapobiegania prania pieniędzy, bo inaczej naruszających ustawy może czekać areszt lub zatrzymania. Na terenie naszego kraju za walkę z tym procederem odpowiedzialne są organy administracji rządowej, a należy do nich chociażby GIIF. Oczywiście sam Generalny Inspektor Informacji Finansowej na nic by się nie zdał i z tego też powodu konieczna jest jego współpraca z innymi podmiotami, np. adwokat Miastko. Dotyczy to również i przedsiębiorców, bo ustawodawca nakłada na nich obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy. Skutkiem tego muszą oni monitorować i przekazywać do GIIF transakcje wykonane na nie mniej niż 15.000 euro. Dotyczy to w równym stopniu wpłat na cudzy oraz własny rachunek. Warto przy okazji podkreślić, iż do tych transakcji zalicza się wpłaty i wypłaty, a także handel dewizami. W przypadku podejrzeń ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przedsiębiorca musi bezwzględnie przekazać wszelkie dane związane z określoną transakcją raz jej dokumentację. Jakby tego było mało firmy muszą informować GIIF przed daną transakcją, jeśli ta wzbudza u nich podejrzenia o ewentualne pranie brudnych pieniędzy.

spis wszystkich firm w Polsce (ze względu na ich ograniczoną ilość)