zainteresowany zadzwoń: 692851633 Obowiązujące w naszym kraju prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek w zakresie zapobiegania prania pieniędzy, bo inaczej naruszających ustawy może czekać areszt lub zatrzymania. Na terenie naszego kraju za walkę z tym procederem odpowiedzialne są organy administracji rządowej, a należy do nich chociażby GIIF. Oczywiście sam Generalny Inspektor Informacji Finansowej na nic by […]
Continue readingMiesiąc: styczeń 2016
15 tys euro
Coraz szersza grupa społeczna i szereg instytucji jest zobowiązana do rejestracji finansowych operacji zaczynających się od sumy 15 tys. euro (w świetle obecnie obowiązujących przepisów – 15 tysięcy złotych !!!!). Jest to naprawdę liczna grupa do której zaliczają nie tylko banki, ale też jubilerzy, kasyna, komisy oraz notariusze, czy adwokat , ale też trzeba zgłosić […]
Continue reading